Theo kết quả điều tra, năm 2021 là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP Hội An, Trần Trung Hiền được giao làm thủ hồ sơ tục vay vốn kinh doanh cho một người dân trên địa bàn TP Hội An với hạn mức 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên thời điểm đó người vay chỉ yêu cầu giải ngân 1.710.000.000 đồng, số còn lại 790 triệu đồng chưa giải ngân.

Đến năm 2023, Trần Trung Hiền nợ nhiều nơi nên nảy sinh ý định lừa lấy tiền trả nợ. Hiền đã gọi điện cho người vay nói dối sắp đến ngân hàng giảm lãi suất vay và hướng dẫn các thủ tục liên quan để người vay làm hồ sơ giải ngân số tiền còn lại, trong đó có việc hướng dẫn người vay nhờ một người khác đứng tên để hợp thức hóa hồ sơ và nhận tiền giải ngân qua số tài khoản khác của người này. Sau khi ngân hàng giải ngân vào số tài khoản, Hiền đã chiểm đoạt số tiền này để trả nợ. Với thủ đoạn trên, Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác, sau đó bỏ trốn.

Trần Trung Hiền bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt ngày 8-3-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam. Được biết, đối Hiền đã bỏ trốn sang Campuchia, sau đó về Việt Nam và lẩn trốn ở nhiều nơi đến khi bị bắt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

TRẦN TÂN